Analityk AML


Analityk AML
Miejsce pracy: Warszawa
Twój zakres obowiązków
  • monitorowanie zawieranych umów i transakcji bankowych
  • analiza i typowanie transakcji pod kątem podejrzeń prania pieniędzy
  • wyszukiwanie i ewidencjonowanie informacji istotnych dla przeprowadzania analizy z wewnętrznych i zewnętrznych źródeł danych
  • realizowanie obowiązków wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) oraz regulacji wewnętrznych banku
  • prowadzenie centralnego rejestru transakcji podlegających przepisom o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, oraz finansowaniu terroryzmu
  • współtworzenie systemów i narzędzi informatycznych automatyzujących procesy
  • przygotowywanie zawiadomień do GIIF
  • współpraca z krajowymi/zagranicznymi instytucjami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, oraz finansowaniu terroryzmu
Nasze wymagania
  • min. roczne doświadczenie w zakresie AML i obsługi produktów bankowych
  • wykształcenie wyższe (preferowany kierunek studiów: administracja, prawo lub kierunek studiów związany z analityką)
  • umiejętność sprawnego poruszania się w systemach oraz aplikacjach związanych z analizą danych
  • zdolności analityczne
  • umiejętność sprawnego posługiwania się MS Office
  • umiejętność pracy w zespole
To oferujemy
  • pracę w instytucji finansowej z przyjaznym środowiskiem pracy
  • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
  • kwartalny system premiowy
  • możliwość uczestniczenia w ciekawych projektach
  • równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym
  • pracę hybrydową w jednym z naszych biur (Bydgoszcz, Warszawa) lub w pełni zdalną
O nas
Bank Pocztowy świadczy bezpieczne i proste usługi finansowe w placówkach własnej sieci, a także w Urzędach Pocztowych na terenie całego kraju. Specjalizujemy się w najprostszych produktach bankowych oferowanych w polskich złotych dla Klientów detalicznych, a także Klientów instytucjonalnych. Prowadzimy również działalność w segmencie rozliczeniowym i skarbowym.

Kluczowa jest dla nas atmosfera pracy, sprzyjająca rozwijaniu nowych inicjatyw i poszerzaniu wiedzy. Jesteśmy nastawieni na osiągnięcie celów biznesowych, które są dla nas najważniejsze. Wierzymy, że dobry zespół zrealizuje nawet najbardziej wymagające projekty. Możesz się o tym przekonać, gdy dołączysz do naszej firmy.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Dodano: wczoraj
Medicover Sp. z o.o.

Inżynier Przetwarzania i Modelowania Danych

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa, Al. Jerozolimskie 96

  • Do Działu Inżynierii Danych i Data Science poszukujemy Inżyniera Przetwarzania i Modelowania Danych. Chcesz pracować z danymi, które mają realny wpływ na decyzje biznesowe? Szukasz miejsca,...

SPRAWDŹ OFERTĘ
Dodano: wczoraj
Medicover sp. z o.o.

Inżynier Danych

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa, Al. Jerozolimskie 96

  • Do działu Rozwiązań Cyfrowych i E-Commerce​ poszukujemy doświadczonego i zaangażowanego w swoją pracę Inżyniera Danych. Jeśli chcesz mieć realny wpływ na tworzenie nowoczesnych...

SPRAWDŹ OFERTĘ
Dodano: 2025-09-13
Klient portalu Praca.pl

Starszy Analityk Biznesowy IT

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  • Zbieranie i analiza danych biznesowych oraz tworzenie raportów i dokumentacji projektowej, Przygotowywanie wymagań funkcjonalnych i technicznych dla systemów IT, Ocena wykonalności projektów pod...

SPRAWDŹ OFERTĘ