Analityk aml


Bank Spółdzielczy "Mazowsze" w Płocku
Analityk aml
Miejsce pracy: Brudzeń Duży
Numer: StPr/26/0431
OBOWIĄZKI:
Analiza alertów AML oraz nietypowych i podejrzanych transakcji. Weryfikacja profili klientów ( KYC) i analiza źródeł pochodzenia środków. Identyfikacja i ocena ryzyka AML/CFT oraz dokumentowanie wyników analiz. Analiza powiązań pomiędzy klientami, rachunkami, transakcjami i podmiotami. Weryfikacja informacji z baz wewnętrznych oraz dostępnych źródeł publicznych. Przygotowywanie rekomendacji dotyczących postępowania z alertami i analizowanymi sprawami. Zapewnienie jakości i terminowości dokumentacji oraz udział w doskonaleniu procesów AML.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
Język: angielski, w mowie - B2 - wyższy średnio zaawansowany, w piśmie - B2 - wyższy średnio zaawansowany


Wymagania inne:

Wymagania:- znajomość podstawowych zagadnień AML/CFT oraz procesów KYC;- umiejętność analitycznego myślenia i łączenia informacji z różnych żródeł;- dokładność, dociekliwość i odpowiedzialne podejście do zadań;- umiejętność pracy z dużą ilością danych i dokumentacji;- dobra organizacja pracy oraz samodzielność;- znajomość języka angielskiego umożliwiająca pracę z dokumentacją;- dobra znajomość programu MS Excel lub innych narzędzi analizy danych.Mile widziane:- certyfikaty lub ukończone szkolenia z obszaru AML/KYC/Compliance;- doświadczenie w analizie transakcji;- znajomość narzędzi screeningowych, systemów AML lub narzędzi analitycznych;- znajomość regulacji i wytycznych AML/CFT obowiązujących w Polsce i UE.

Miejsce pracy:

Brudzeń Duży


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 4 950 do 7 000 PLN


Opis wynagrodzenia:

Bank oferuje:- szkolenia oraz możliwość rozwoju specjalistycznej wiedzy i zdobywania certyfikatów;- prywatną opiekę medyczną oraz kartę MultiSport;- realny wpływ na rozwój procesów i standardów AML w banku.

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Płocku

APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Dodano: wczoraj
Najwyższa Izba Kontroli

Specjalista Kontroli Państwowej w Departamencie Zasobów Naturalnych NIK (analiza danych)

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa, ul. Filtrowa 57

  • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: wykonuje czynności kontrolne zgodnie z zasadami i trybem postępowania kontrolnego; programem kontroli lub tematyką kontroli doraźnej i poleceniami...

SPRAWDŹ OFERTĘ
Dodano: 2026-10-19
BZK i Wspólnicy sp. z o.o.

Specjalista / Specjalistka ds. automatyzacji procesów (K/M/N)

Lokalizacja: mazowieckie / Elżbietów

  • Twój zakres obowiązków: Administrowanie i utrzymanie aplikacji biznesowych oraz ich integracji Monitorowanie dostępności, wydajności i poprawności działania aplikacji Tworzenie i...

SPRAWDŹ OFERTĘ
Dodano: 2026-10-17
Klient portalu Praca.pl

Analityk / Analityczka Danych i Procesów

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  • tworzenie i rozwijanie procesów przetwarzania danych z wykorzystaniem Python, SQL i Power Automate, pobieranie oraz przygotowywanie danych z baz Oracle, oczyszczanie, przekształcanie i...

SPRAWDŹ OFERTĘ