Specjalista ds. weryfikacji AML/CTF


Ogłoszenie numer: 9656413, z dnia 2025-04-05

Klient portalu Praca.pl

Specjalista ds. weryfikacji AML/CTF

Miejsce pracy: Warszawa

 

Opis stanowiska

  • Zapewnienie prawidłowej realizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
  • Przegląd i weryfikacja danych klientów Banku, aktualizacja dokumentów oraz ocena ryzyka AML/CTF
  • Weryfikacja ustalenia beneficjenta rzeczywistego i struktury własności podmiotów, w tym wielopoziomowych grup kapitałowych
  • Analiza procesów i dokumentów pod kątem zgodności z przepisami AML/CTF
  • Współtworzenie i inicjowanie zmian w wewnętrznych przepisach i procedurach związanych z AML/CFT
  • Przygotowywanie raportów i zestawień dotyczących działalności Banku w obszarze AML
  • Współpraca ze spółkami zależnymi w ramach Grupy w zakresie AML/CTF

Wymagania

  • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: prawo, ekonomia, finanse
  • Znajomość sektora finansowego, prawa handlowego oraz podstaw przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
  • Umiejętność interpretacji przepisów oraz tworzenia procedur i regulacji wewnętrznych
  • Znajomość produktów i procesów bankowych
  • Język angielski na poziomie komunikatywnym

Oferujemy

  • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • Konkurencyjne wynagrodzenie
  • Pakiet szkoleń wprowadzających oraz rozwojowych (stacjonarnych i on-line)
  • Możliwość awansu i rozwoju zawodowego w strukturach banku
  • Pakiet benefitów (karta sportowa, ubezpieczenie zdrowotne, opieka medyczna i stomatologiczna, programy emerytalne, dofinansowanie opieki nad dziećmi, dofinansowanie wakacji i wiele innych)
  • Przyjazne środowisko pracy i wsparcie ze strony doświadczonego zespołu
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Dodano: wczoraj
Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach

Asystent sędziego

Lokalizacja: mazowieckie / Siedlce

  • Zakres wykonywanych czynności na stanowisku jest określony w art. 155 § 1 ustawyz 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj.: Dz. U. z 2024 r. poz. 334) oraz rozporządzeniu...

SPRAWDŹ OFERTĘ
Dodano: wczoraj
Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach

Asystent sędziego

Lokalizacja: mazowieckie / Siedlce

  • Zakres wykonywanych czynności na stanowisku jest określony w art. 155 § 1 ustawy z 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj.: Dz. U. z 2024 r. poz. 334) oraz rozporządzeniu...

SPRAWDŹ OFERTĘ
Dodano: 2025-05-01
SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE

Asystent Sędziego

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  • I. Miejsce świadczenia pracy: ul. Czerniakowska 100, al. „Solidarności” 127, ul. Przyokopowa 33, ul. Płocka 9, ul. Płocka 5a II. Liczba wolnych miejsc na umowę na czas określony: 41 III....

SPRAWDŹ OFERTĘ