Starsza specjalistka / Starszy specjalista ds. centralnego rejestru beneficjentów rzeczywistych


KOLEJNY DZIEŃ, TE SAME ZADANIA?
Przełam rutynę i nadaj tempa swojej karierze.
Dołącz do nas jako:
Starsza specjalistka / Starszy specjalista ds. centralnego rejestru beneficjentów rzeczywistych


centrala - Warszawa, Puławska 15

Na co dzień w naszym zespole:
  • zapewniasz prawidłową realizację Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu poprzez stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego obejmujących identyfikację beneficjenta rzeczywistego podmiotów obowiązanych do wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (dalej: CRBR) oraz podmiotów zagranicznych, banków korespondentów i instytucji płatniczych,
  • podejmujesz uzasadnione czynności weryfikujące poprawność ustalenia beneficjenta rzeczywistego, ustalenia struktury własności i kontroli podmiotów, w tym wielopoziomowych struktur grup kapitałowych i podmiotów z kapitałem zagranicznym,
  • weryfikujesz wpisy beneficjentów rzeczywistych do CRBR, zapewniasz prawidłową obsługę zidentyfikowanych rozbieżności między informacjami zgromadzonymi w CRBR a ustalonymi przez Bank,
  • zgłaszasz potwierdzone rozbieżności do organu właściwego w sprawach CRBR,
  • analizujesz i weryfikujesz procesy oraz dokumenty pod kątem AML/CFT,
  • bierzesz udział w tworzeniu nowych oraz modyfikowaniu istniejących procedur pod kątem AML/CFT,
  • opiniujesz nowe produkty i usługi bankowe w kontekście przepisów AML/CFT,
  • współpracujesz ze spółkami zależnymi z Grupy Kapitałowej PKO BP SA.
To stanowisko może być Twoje, jeśli:
  • masz wiedzę i doświadczenie w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, prawa finansowego, handlowego,
  • lubisz pracę z dokumentami, umiesz interpretować i tworzyć przepisy,
  • umiesz tworzyć procedury i procesy,
  • w pracy jesteś osobą samodzielną, nie boisz się podejmować decyzji,
  • umiesz pracować pod presją czasu i kontrolujesz emocje,
  • znasz język angielski w stopniu komunikatywnym,
  • masz wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: prawo, ekonomia, finanse).
Twój Pakiet Korzyści
  • Praca hybrydowaPracujemy jak lubimy. Nasze zadania realizujemy z domu lub z biura.
  • Docenienie działania i zaangażowania Oprócz wynagrodzenia, każdy z nas ma określone cele – które doceniamy w ramach systemów premiowych.
  • Oferta specjalna Wspieramy Twoje finanse i oferujemy produkty naszej Grupy Kapitałowej na preferencyjnych warunkach (m.in. kredyt hipoteczny, kartę kredytową czy ubezpieczenie) oraz pomagamy odkładać na emeryturę w PPE.
  • Elastyczność benefitów Różnimy się, dlatego to Ty wybierasz z jakich benefitów skorzystasz. Mamy dla Ciebie system kafeteryjny lub działania w ramach ZFŚS m.in. dofinansowanie opieki nad dziećmi, wakacji czy pożyczkę na remont.
  • Możliwości rozwoju U nas masz szerokie perspektywy rozwoju i możesz uczyć się, jak lubisz. Oferujemy dostęp do różnych form nauki – stacjonarnie i cyfrowo.
  • Wsparcie w zdrowiu i odpoczynku Dbamy o naszą formę mentalną i fizyczną. Możesz skorzystać z kart sportowych, opieki medycznej LuxMed, stomatologa, programu wellbingowego #FokusNaCiebie czy dodatkowych dni wolnych.
Pracuj w miejscu, które zna każdy.
#TyWybierasz
Co się stanie po kliknięciu "APLIKUJ"? Jeśli Twoja aplikacja wzbudzi nasze zainteresowanie, rekruter PKO Banku Polskiego zadzwoni do Ciebie, żeby umówić się na rozmowę rekrutacyjną. Do usłyszenia!
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Dodano: 2025-05-01
SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE

Asystent Sędziego

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  • I. Miejsce świadczenia pracy: ul. Czerniakowska 100, al. „Solidarności” 127, ul. Przyokopowa 33, ul. Płocka 9, ul. Płocka 5a II. Liczba wolnych miejsc na umowę na czas określony: 41 III....

SPRAWDŹ OFERTĘ
Dodano: 2025-04-30
Klient portalu Praca.pl

Inspektor / Specjalista ds. Prawnych

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  • Opracowywanie dokumentów prawnych dla Projektów. Weryfikacja i opiniowanie dokumentów formalnych. Sporządzanie wniosków w zakresie zamówień publicznych. Zestawienia i analizy dotyczące...

SPRAWDŹ OFERTĘ
Dodano: 2025-04-29
Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Specjalista

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  • Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 1. permanentna obsługa klientów zewnętrznych 2. zagrożenie korupcją. Miejsce i otoczenie...

SPRAWDŹ OFERTĘ