Starszy specjalista/starsza specjalistka

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

• 
  
• praca administracyjno-biurowa (stacjonarnie w gmachu Ministerstwa Finansów)
  
• obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
  
• krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
  
• zagrożenie naciskami grup przestępczych
  
• zagrożenie korupcją
  

Zakres zadań

• Analizuje przebieg transakcji związanych z informacjami spontanicznymi przekazanymi przez zagraniczne jednostki analityki finansowej, Europol, europejskie urzędy nadzoru oraz właściwe organy innych państw, zagraniczne instytucje i międzynarodowe organizacje zajmujące się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu.
• Sporządza odpowiedzi na wnioski zagranicznych jednostek analityki finansowej, Europolu, europejskich urzędów nadzoru oraz właściwych organów innych państw, zagranicznych instytucji i międzynarodowych organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu.
• Przekazuje informacje, w formie raportów transgranicznych, o okolicznościach wskazujących na podejrzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, dotyczących innego państwa członkowskiego UE, do jednostki analityki finansowej tego państwa.
• Przygotowuje (w przypadku powzięcia podejrzenia popełnienia przestępstwa) na podstawie przeprowadzonej analizy powiadomienia do organów wskazanych w art. 105 ust. 1 i 4 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
• Rejestruje i przekazuje do właściwych wydziałów Departamentu Informacji Finansowej dane i informacje o okolicznościach wskazujących na podejrzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, potencjalnie powiązanych z Rzeczpospolitą Polską, uzyskane od zagranicznych jednostek.
• Rejestruje w systemie informatycznym Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) dane dotyczące zagranicznych wniosków i informacji spontanicznych oraz podmiotów w nich figurujących, a także uzyskuje dokumenty i informacje dotyczące podmiotów figurujących w zagranicznych wnioskach i informacjach spontanicznych.
• Przygotowuje, na podstawie wkładu właściwych wydziałów, informacje niezbędne do anonimowego powiązywania danych przekazanych przez GIIF z danymi będącymi w posiadaniu zagranicznych jednostek analityki finansowej, za pośrednictwem technologii ma3tch.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w instytucjach obowiązanych w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2025 poz. 644 ze zm.) przy uwzględnieniu zagranicznych odpowiedników oraz podmiotów, które w ramach usługi wspierają stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego oraz prowadzenie i dokumentowanie bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji lub w jednostkach współpracujących (w rozumieniu ww. ustawy) w jednym ze wskazanych obszarów: finanse, podatki, współpraca międzynarodowa, analiza danych

• Szczególne uprawnienia: aktualne poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze uzyskania takiego poświadczenia bezpieczeństwa
• Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie i tworzenie tekstów w obszarze właściwości komórki oraz uczestnictwo w międzynarodowych spotkaniach
• Znajomość przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy finansowaniu terroryzmu, w szczególności znajomość uregulowań dotyczących wymiany informacji pomiędzy jednostkami analityki finansowej oraz współpracy GIIF z innym zagranicznymi partnerami
• Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu ochrony informacji niejawnych
• Znajomość arkusza kalkulacyjnego MS Excel na poziomie średnio zaawansowanym
• Umiejętność argumentowania
• Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
• Umiejętność analizowania informacji
• Umiejętność współpracy w zespole
• Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 1632, z późn. zm.), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów/kandydatek urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
• Posiadanie obywatelstwa polskiego
• Korzystanie z pełni praw publicznych
• Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

• Znajomość języka niemieckiego lub francuskiego lub hiszpańskiego lub rosyjskiego lub arabskiego lub chińskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie i tworzenie tekstów w obszarze właściwości komórki
• Znajomość podstaw gałęzi prawa (m.in.: cywilnego, handlowego, finansowego)
• Umiejętność obsługi systemów podatkowych (np. SeRCe, POLTAX+, VIES)
• Umiejętność obsługi platform analitycznych łączących duże wolumeny danych pochodzących z wielu źródeł